云南西双版纳“2·01”特大跨境非法经营烟叶案

云南省西双版纳傣族自治州与老挝、缅甸山水相连，邻近泰国和越南，有7个国家级口岸、多条出境公路、90余条非指定性出境通道，是云南省16个地级市中唯一能通过水、陆、空立体交通直达东南亚的“南大门”。

近年来，随着边境经贸与人员往来日趋频繁，西双版纳州绵延966公里的边境线更易受到假私烟的侵扰，“把国门、守边境”任务繁重。面对这一情况，西双版纳州烟草专卖局始终以“打源头、端窝点、破网络、抓主犯、清市场、守边境”为工作重点，不断强化对涉烟违法犯罪的打击力度，成功侦破“2·01”特大跨境非法经营烟叶案等网络案件，形成了对犯罪分子的强有力震慑。

云南西双版纳“2·01”特大跨境非法经营烟叶案查获的非法物品。

2024年2月1日，根据线索，西双版纳州公安、烟草部门在勐腊县勐伴镇一村落中查获违法烟叶12.11吨，案值合计44.32万元。因该案涉及环节多、案情复杂，西双版纳州公安局、州烟草专卖局决定提级办理，联合成立专案组对该案进行经营侦办。

抽丝剥茧，追根溯源。依托州公安和烟草行刑衔接信息研判共享机制，专案组从三起非法运输烟叶案件入手，充分利用公安技网、图侦等侦查措施，通过技术网络大数据层层分析，精准锁定以黄某某、赵某为首的6个犯罪团伙。

经初步调查，这些团伙长期在云南玉溪、楚雄等核心烟区非法收购烟叶，经伪装后运抵中老边境，再勾结边民通过非设关地通道，“蚂蚁搬家”走私至老挝某制假烟厂制造假烟，形成了“境内收购—跨境走私—境外加工销售”的完整犯罪链条。

“针对该案涉及区域广、境外加工销售、无接触交易三大核心难点，进入侦查阶段后，我们在上级的有力指导和全力支持下，畅通信息报告渠道，强化协作、精准施策，实现了专案打处人数历史新高、查获烟叶数量和价值历史新高等多个突破。”“2·01”案专案组相关负责人说。

针对非法烟叶源头在辖区外的难题，在云南省公安厅经侦总队协调下，按照“协同作战、分点收网”的工作思路，专案组在紧盯州内犯罪团伙成员的同时，深化跨区域执法协作，先后11次分赴曲靖、玉溪、楚雄等烟叶主产区开展侦查工作，切实做到同题共答、同案共查，全面掌握犯罪团伙供货人员基本情况，为最终收网打下坚实基础。

除恶务尽，该案除涉及国内烟叶收购、运输仓储外，还关联着走私出境、境外加工等下游环节，如何实现全链条、全环节的境内外全网打处？

为此，专案组积极争取相关执法部门和驻外机构支持，依托中老警务协作机制，跨境深入开展工作，成功促使老挝制假烟厂2名负责人回国投案，初步探索形成境外制假工厂设备移交机制，有力打击了境外制假走私入境，全力推动跨境打击攻坚破题。

不仅如此，专案组在侦查中发现，该案属于典型的无接触犯罪类型，涉案供货人员、非法运输驾驶员、边境保货边民、境外制假烟厂人员均互不见面，运输费用、保货费用等非法经营涉案资金均通过无接触式现金结算，案件侦办追赃难度极大。

但再狡猾的狐狸也斗不过好猎手。专案组积极探索“跨境警务协作+大数据穿透”打击新模式，着力攻克“无接触交易”壁垒。

他们以境外烟厂主要负责人及该烟厂的银行交易账号为突破口，经过大量数据比对清洗和分析，共查证境外老挝制假烟厂非法从国内运输至老挝加工的烟叶457.29吨、价值1673.68万元；围绕相关信息开展了大量调查取证工作，实现惩处力度最大化。

侦查工作取得突破性进展后，专案组综合分析研究，决定开展收网行动。2024年5月30日，在云南省公安厅、省烟草专卖局统一指挥下，办案人员分别奔赴楚雄、玉溪、曲靖、普洱等地开展收网行动。至此，一个横跨滇中烟区至老挝的特大跨境非法经营烟叶犯罪网络被彻底捣毁。

据统计，“2·01”特大跨境非法经营烟叶案共破获17起非法经营烟叶案件，共抓获犯罪嫌疑人29人，依法移送起诉29人，捣毁加工仓储窝点9个，查获切丝机2台，查获非法烟叶烟丝140.93吨，案值500.54万元，追缴扣押赃款240万元，跨境追缴烟叶烟丝加工生产设备一套，查证境外加工烟叶457.29吨，境内境外涉案金额总计高达3.45亿元，查处人数、查获的烟叶数量、价值均突破西双版纳州历来查处烟叶网络案件的最高纪录，该案件也为新形势下打击边境涉烟犯罪团伙积累了经验、拓宽了思路。

专家解案

“2·01”特大跨境非法经营烟叶案的侦破，得到了上级的有力指导和全力支持，打通了从下到上的信息报告渠道，顺畅了从上到下的安排部署路径。该案查处人数、查获的烟叶数量和价值均突破了云南西双版纳傣族自治州历来查处烟叶网络案件的最高纪录。

在侦办过程中，面对非法烟叶源头在州外、生产加工在境外、犯罪嫌疑人跨州市分段分点非接触式运输等工作难点，西双版纳州公安局、西双版纳州烟草专卖局有效发挥行刑衔接信息研判共享、联合办案整体合力优势，成功摧毁了一个横跨滇中烟区至老挝的特大非法经营烟叶犯罪网络。

该案涉及地域范围广、人员多，涉及多个非法经营环节，犯罪团伙组织严密，专案组赴玉溪、楚雄、曲靖等烟叶产区联合作战，切实做到同题共答、同案共查。根据案情实际，我们与多部门深入开展跨区域执法协作，实现信息共享和协同作战；公安调动内部多警种力量，实现跨部门执法联动、跨区域执法协作、跨警种同步上案。同时，发挥与老挝签署的跨境警务协作机制作用，构建国（境）内外、系统内外的双重联动协作网络，施压促成境外涉案人员主动回国投案，首次成功跨境追缴烟叶烟丝加工生产设备一套，实现了全链条、全环节的境内外全网打处。