近年来,随着互联网技术的快速发展,涉烟违法犯罪行为呈现出主体虚拟化、行为数据化、销售网络化的新趋势,线上进货、线下零售、网上支付的特点越来越明显,传统的市场监管手段已不能适应互联网时代的要求。
面对涉烟违法犯罪新趋势、新特点、新变化,山东省潍坊市烟草专卖局积极构建现代化情报研判体系,运用数字化、智能化手段提升打假破网工作水平。
2020年,潍坊市局在山东省公安厅、省烟草专卖局的大力支持和统筹指挥下,联合潍坊市公安局建立警烟合作研判中心。由此,潍坊烟草逐步进入专卖监管“数智化”时代,涉烟大要案件查处全面驶入大数据“快车道”。
自警烟合作研判中心建成以来,潍坊市局联合公安部门不断丰富应用场景,以“数”寻踪、让“数”说话,全力推动专卖监管转型升级。他们研发应用手机矩阵,开展网络巡查,在境内外海量数据中智能捕获高价值涉烟信息,为烟草专卖稽查人员提供线索;打造“智潍·蓝海”全场景数字平台,自动生成“信息员”虚拟人设,模拟已抓捕人员,助力大要案件全链条打击;设置数据采集工作站,实现公安、网安、烟草、互联网“多网业务交互”,高效开展数据清洗等工作,走出了一条具有潍坊特色的专卖“数智化”转型升级道路。
“数智化”转型,数为智先。大数据智能分析研判,关键要做到心中有“数”。面对情报研判瓶颈,潍坊市局将数据模型搭建作为重点突破口,持续开展深入研究。
“让数字说话,以数据体现,每个嫌疑人、每个案件都要录入系统,为分析研判提供支撑。”警烟合作研判中心负责人武可睿说。
——数据导侦,精准研判。整合近年来历史涉案人员交易流水、户籍、车辆等信息,建立涉烟信息全量数据库;应用警烟合作研判平台,筛选高价值线索,拓扑分析一人多号、多人一号情形,精准画像嫌疑人,多维碰撞全量数据库,串并组建关系网络,线索和数据分析用时节省90%以上;组织全市12个县级局专卖骨干重点攻关数据模型搭建,建立“五级网格多维监管筛选”“双位分类和T+1模式标准差分析模型”等13个数据模型,分析识别市场异常,提升精准打击水平。
——线索指派,重点打击。建立重大案件季调度、月推进机制,梳理在侦大要案件脉络,由警烟合作研判中心及时给予数据支撑、技术保障,力争将小案办大、大案办精;建立高价值线索派发机制,发挥手机矩阵网络巡查、线索搜集作用,及时将高价值线索派发到相关县级局,追踪考核线索落地情况,倒逼案件侦办质效提升。
——强化培训,提升素能。组织开展大练兵、大比武活动,注重技能、体能双向提升,丰富完善涉烟信息搜集、大数据分析研判、数据建模等学习培训内容,进一步提升专卖队伍业务素质和综合能力;选树优秀人才组建数据特战队,入驻警烟合作研判中心开展业务轮训,充实专卖数字化人才后备军。
2022年12月底,警烟合作研判中心运用手机矩阵巡查涉烟信息时,分析研判出1条非法销售电子烟线索。随后,他们通过与邮管部门协作配合,运用物流寄递企业快递大数据,最终锁定涉电子烟快递信息,并指派坊子区烟草专卖局进行核查。
2023年1月3日,坊子区局联合公安部门、邮管部门,在坊子区北方物流园查获拟发往河北廊坊和山东济南的非国标电子烟16箱。联合执法人员将涉案寄递面单、人员信息、资金数据等录入警烟合作研判平台,对账户信息、资金往来等各项数据进行清洗,通过数据整合分析、综合比对,掌握了嫌疑人交易规律,绘制出完整涉烟犯罪交易链和犯罪网络构架,精准锁定犯罪嫌疑人,一举捣毁7处非法生产窝点,端掉8个非法销售公司,查扣非国标电子烟(含烟弹)31.06万盒,抓获涉案人员332人,涉案金额高达2.04亿元。
该案的成功侦破,是潍坊市局深度应用数字化研判模式取得的重要战果之一。2023年,潍坊市局通过涉烟情报分析研判取得了丰硕成果,联合公安部门先后侦破国标网络案件17起,打假破网工作持续走在了全省系统前列。